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河南省打击治理电信网络诈骗黑灰产专项行动工作方案

发布日期: 2020-08-07 15:12:44

为认真贯彻落实国务院部际联席会议、工业和信息化部关于电信网络诈骗防范治理工作总体部署和有关要求,全面推进打击治理电信网络诈骗工作扎实有效开展,切实保障人民群众的合法权益,维护社会和谐稳定,结合我省实际,制订本方案。

一、总体要求

坚持以人民为中心的思想,全面落实《网络安全法》等法律法规,深入贯彻工业和信息化部《关于纵深推进防范打击通讯信息诈骗工作的通知》《电话用户真实身份信息登记实施规范》《关于进一步做好电话用户实名登记管理有关工作的通知》等要求,积极应对电信网络诈骗防范治理工作面临的新形势,从严强化电话用户实名登记和使用管理,加强技术手段建设,依法打击治理贩卖手机卡行为,紧扣工作机制、监督监管、技术手段三条主线,进一步提升防范治理能力,推进我省打击治理电信网络诈骗工作向纵深发展。

二、工作目标

依法侦破一批违法开卡倒卖卡案件,抓获一批违法犯罪嫌疑人;严厉整治一批违法开贩卡重点地区、重点单位及问题较多的营业网点;列管一批涉及开贩卡的重点人员,纳入失信管理;全链条打击依法惩处一批与非法开贩卡有关联的涉诈犯罪活动;完善工作机制,严格源头治理,堵塞工作漏洞,全面推进打击治理电信网络诈骗工作取得实效。

三、工作重点和措施

(一)及时举报,严厉打击违法违规行为

各基础电信企业发现疑似贩卖电话卡的行为,要及时劝阻,并向当地公安机关报告。公安机关应认真受理,对核实为违法犯罪活动的,应依据《中华人民共和国电信条例》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》,依法追究贩卖电话卡人员的刑事责任。举报后经查实的,由公安机关和通信管理局联合予以表彰奖励。

(二)严格限制疑似涉诈人员办理业务

对公安机关认定的疑似涉诈人员限制其主动销户、挂失后办理新卡频次、时间,原则上一年只允许办理1次;对涉诈高危人员、前科等人员,限制其每个运营商只能开办一张手机卡,并且做到实名实用,不得使用他人名下手机卡,一经发现,立即关停,有异议者须向当地公安机关说明情况。

(三)充分发挥不良信用电话用户管理系统作用

省反诈中心、省各基础电信企业要及时将涉嫌电信网络诈骗数据信息录入系统,对省反诈中心认定的涉嫌电信网络诈骗号码登记人员,停止办理手机、宽带、固定电话等新入网业务6个月,并将其录入系统,由省反诈中心负责申诉解封。各基础电信企业发现不良信用用户要求办理电信业务,要立即通报公安机关,公安机关应及时处置;发现不良信用用户使用他人手机卡的行为,立即关停,复通需经当地公安机关核实同意。

(四)建立用户手机插卡快速识别处置平台

各基础电信企业要建设用户手机插卡快速识别处置平台,新开卡用户15天内未使用进行第一次插卡的,或在归属地之外设区的市进行第一次插卡、换手机插卡的,要进行网上或实体营业场所二次人脸验证。对验证不能通过的,要暂停其服务。

(五)严格规范用户通信服务办理流程

健全完善与通信用户的通信服务协议,明确业务使用规范、用户违约责任和相应处罚措施;在用户进行开卡业务办理时,告知贩卖电话卡的法律风险,并签订承诺书。与用户签定的协议和承诺书资料要做好留存归档管理工作。

(六)严厉查处问题高发营业网点、社会渠道等

各基础电信企业加强对自办营业厅和社会代理渠道的教育、管理和考核,签订网络信息安全责任书。对违规开卡和涉诈号码数量超过5张的社会代理机构取消业务代办资格,各基础电信企业不得与其合作,对构成违法犯罪的依法追究刑事责任。

(七)强化技术手段,提升防范治理能力

充分利用现有系统平台,发挥大数据等新一代信息技术作用,进一步提高系统监测防范、综合分析和预警处置能力,结合当前反诈治理实践新情况新特点,及时进行优化升级,全面提升防范治理能力和水平。

(八)加强沟通配合,健全工作机制

公安机关及时汇总涉案号码漫游地、涉案手机开卡地、涉案手机开卡人等数据并通报下发,各单位对通报的问题做到第一时间响应、第一时间核查、第一时间处置、第一时间反馈,建立长效工作机制,提升核查处置效率,形成联防联控工作局面。

(九)加大考核力度,纳入责任考核

省通信管理局对公安机关核实并书面通报的涉嫌诈骗犯罪案件结果计入2020年省级基础电信企业网络与信息安全属地化考核;各基础电信企业应及时对通报案件相关单位进行考核扣罚。对涉诈号码处置过程中产生的用户投诉,并经省反诈中心确认,省通信管理局视情在对各基础电信企业投诉考核中予以核减。

(十)大力开展舆论宣传引导工作

各基础电信企业要充分利用营业厅网点、微信公众号、微博、自有APP等渠道开展防范诈骗警示宣传工作,通过张贴宣传海报,网站页面跳转等方式,积极创新宣传形式,不断扩大宣传覆盖面,营造良好舆论氛围环境,切实提高人民群众的防范意识。

四、进度安排

(一)动员部署和自查阶段(2020年7月)

省通信管理局和省公安厅在全省范围内对专项行动进行动员部署,各级公安机关和各基础电信企业按照工作方案,结合职责分工,明确时间进度和相关责任人,成立专门工作组,对各项工作进行细化分解,制定具体措施,立即全面开展自查自纠。省各基础电信企业要于2020年7月31日前将责任落实情况、自查自纠结果书面报省通信管理局。各级公安机关工作情况随时报省公安厅。

(二)整改落实阶段(2020年8月)

各单位按照本方案任务分工要求,逐项进行落实。各基础电信企业要严格规范经营行为,对发现的问题进行整改。省各基础电信企业要及时汇总专项行动进展情况,并于2020年8月31日前将阶段性工作小结书面报省通信管理局。省通信管理局、省公安厅通过日常巡查和重点抽查,监督各项措施落实情况,及时查处、曝光违法违规行为。

(三)检查总结阶段(2020年9月)

省通信管理局、省公安厅将组织联合检查组,实地检查专项行动各项任务落实情况和取得的成效。通过梳理汇总、归纳经验、查堵漏洞、推广典型、巩固成效,建立健全防范治理长效工作机制。省各基础电信企业要全面总结本次专项行动进展情况,并将书面材料于2020年9月30日前报省通信管理局。

(四)建章立制阶段

各单位要认真总结本次专项行动中出现的问题,取得的成效,动态调整打击治理举措,持续保持对电信网络诈骗黑灰产业的高压打击态势,完善信息通报和联合督导等工作机制,把此项工作坚持不懈抓下去,形成常态化工作局面,有效提升电信网络诈骗协同处置能力,深入巩固扩展本次专项行动治理成效,确保本次行动各项工作落实落细、长期贯彻。

五、工作要求

(一)加强组织领导,强化责任意识。当前反诈治理形势严峻,各公司要提高政治站位,充分认识电信网络诈骗防范治理工作的重要意义,强化责任落实,积极主动作为,结合专项行动方案和要求,制定本公司的实施办法,及时配合做好涉案号码关停、涉诈网站处置等工作,推动防范治理工作有序开展。

(二)加强管理,践行行业自律。各公司要建立健全内部责任追究制度,加强对自办营业厅和社会代理渠道的教育培训、管理、考核,定期进行监督检查,强化对各级分支机构、相关责任部门的关键绩效指标考核和电信行业行风建设暨纠风工作考评工作。

(三)严肃问责,加强问题整改落实。省通信管理局将对公安机关认定的涉诈案件进行通报,各公司要认真整改落实,对发生案件的分公司和相关责任部门负责人予以严肃处理,并将本公司通报问题整改落实情况及时报省通信管理局。


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